公司類型：有限責任公司

經(jīng)營范圍：國際貿(mào)易業(yè)務（以最終注冊為準）

董事會及董事：不設董事會，只設兩名董事，由公司董事長張波先生、董事李樂霓女士擔任。

3、項目投資目的與投資估算

公司投資設立的香港全資子公司，主要作為公司與國際市場的聯(lián)絡窗口，負責公司產(chǎn)品的出口及關鍵原材料、設備的進口；統(tǒng)籌海外銷售機構、商務處的建立與各項管理工作，及時收集國際市場上的新技術和市場信息。

項目的總投資由海外銷售網(wǎng)絡建設和原材料、機器設備的進口及鋪底流動資金三部分構成。本項目總投資500萬美元，其中海外銷售網(wǎng)絡的建設（主要在南美、非洲、中東等第三世界國家及地區(qū)設立商務處）、市場調研、品牌宣傳投資250萬美元，關鍵原材料如IC、液晶屏等材料及生產(chǎn)設備的進口投資150萬美元，鋪底流動資金100萬美元。

4、投資效益預測

如本項目按預期計劃實施完成，未來5年的業(yè)務預測為：第一年：實現(xiàn)銷售收入150萬美元，凈利潤13萬美元；第二年：實現(xiàn)銷售收入500萬美元，凈利潤60萬美元；第三年：實現(xiàn)銷售收入1000萬美元，凈利潤120萬美元；第四年：實現(xiàn)銷售收入1500萬美元；凈利潤180萬美元；第五年：實現(xiàn)銷售收入2000萬美元；凈利潤240萬美元。

四、項目可行性與必要性分析

1、海外安防市場前景廣闊

中國安防產(chǎn)業(yè)經(jīng)過三十多年的發(fā)展，已經(jīng)迅速崛起為全球安防產(chǎn)業(yè)中的一支重要力量，中國本土安防企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品，除了滿足規(guī)模不斷擴大的國內(nèi)安防市場的需求外，還遠銷到歐美、中東、東南亞、非洲等地。同時在俄羅斯、巴西、印度等新興市場國家經(jīng)濟快速發(fā)展下，對中國安防產(chǎn)品的需求日益緊張，推動了中國安防產(chǎn)品的外銷。

據(jù)統(tǒng)計，全球安防產(chǎn)品需求正以每年7.8%的速度增長。在歐美市場，百萬像素的高清監(jiān)控攝像機在酒店、銀行、機場、學校等場所廣泛應用。東歐、非洲及中東等新興市場的需求也呈快速增長態(tài)勢。據(jù)歐洲市場調查顯示，未來五年歐洲用于安全方面的開支也將有很大提高，視頻控制預算增長可能超過5%，出入口控制和安全集成可能出現(xiàn)3-4%的增長。

目前我國的安防產(chǎn)品外銷比例不大，在海外市場占有比例還很低，市場前景非常廣闊。

2、符合公司自身發(fā)展的需要 [薩摩亞注冊公司]

公司專注于社區(qū)安防為主業(yè)，致力于成為社區(qū)安防整體方案提供商及器材供應商。公司原來的產(chǎn)品比較單一，主要以樓宇對講產(chǎn)品為主，上市后公司豐富產(chǎn)品線，發(fā)展與公司主營業(yè)務相關的如停車場系統(tǒng)、監(jiān)控、線纜等產(chǎn)品。隨著產(chǎn)品線的豐富，公司以此為契機，成立香港子公司，以此為窗口，進軍海外市場，有利于降低產(chǎn)品出口成本，能快速地為公司培育新的利潤增長點，擴大市場份額。

3、有利于提升公司核心競爭力

國內(nèi)大多數(shù)安防廠商，在海外市場中基本還處于低端市場，而中高端的市場及核心技術依舊掌握在國外的知名大企業(yè)手中，自主品牌的產(chǎn)品在中高端市場占有率非常少。公司開拓海外市場，有利于公司在實踐的過程中不斷地學習國外的先進技術和業(yè)務水平，為企業(yè)自身打造過硬的技術實力、提升核心競爭力奠定基礎。

4、有利于品牌推廣

香港是全球最自由的經(jīng)濟體系之一，其是亞太地區(qū)乃至國際的金融中心、國際航運中心、地區(qū)貿(mào)易中心，擁有鄰近很多國家和地區(qū)不可替代的優(yōu)越地位。每年在香港的一些專業(yè)性展覽都能吸引中東、巴西等市場的很多潛在買家，在香港成立子公司，對公司的品牌推廣有很大的促進作用。

5、有利于培育當?shù)丶捌渌�海外市�?

樓宇對講系統(tǒng)等相關產(chǎn)品在歐美國家、香港、臺灣等地區(qū)已采用近20年，投資設立香港子公司，有助于進一步向當?shù)丶皣�外客戶全面展示公司產(chǎn)品，為客戶節(jié)省了到公司總部實地考察的成本，有利于公司在海外市場的快速培育。

6、有利于公司了解客戶需求

成立香港子公司，有利于公司及時把握當?shù)厥袌龅漠a(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，并制定新的產(chǎn)品研發(fā)、銷售策略，從而抓住潛在的市場機會。

7、有利于公司吸引高端人才

成立香港子公司，有利于公司吸引和整合優(yōu)秀的技術人才、營銷人才，進一步加快海外市場的拓展，提升公司國際競爭力。

五、對外投資的目的和對公司的影響

1、公司投資設立的香港全資子公司，主要作為公司與國際市場的聯(lián)絡窗口，負責公司產(chǎn)品的出口及關鍵原材料、設備的進口；統(tǒng)籌海外銷售機構、商務處的建立與各項管理工作，及時收集國際市場上的新技術和市場信息。

2、本次投資設立的香港全資子公司資金來源為公司超募資金，暫時不會對公司日常經(jīng)營資金安排產(chǎn)生影響。

3、本投資符合公司發(fā)展需要，進軍海外市場，能快速地為公司培育新的利潤增長點，擴大市場份額，有利于公司在實踐的過程中不斷地學習國外的先進技術和業(yè)務水平，為企業(yè)自身打造過硬的技術實力、提升核心競爭力奠定基礎。但基于市場的開拓、海外銷售網(wǎng)點的建設都存在一定周期，短期內(nèi)對公司業(yè)績不會產(chǎn)生重大影響。

六、存在的風險

1、海外市場的經(jīng)營法律環(huán)境與國內(nèi)存在差異，存在對各地區(qū)相關法律環(huán)境不了解帶來的風險。

2、由于地域的不同，有可能產(chǎn)生對產(chǎn)品的使用和要求也不同，容易產(chǎn)生諸如質量、售后等問題，公司將在產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品質量、證書認證、售后等過程中把好關，把風險降到最低。

3、成立香港子公司，需要商務主管部門、外匯管理局及其他監(jiān)管部門的審批通過后方可實施，能否成功設立存在不確定性。

4、由于產(chǎn)品的銷售受各地區(qū)宏觀經(jīng)濟形勢、產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況、市場供求等多種因素的影響，投資收益存在不確定性的風險。

5、公司業(yè)務的進一步拓寬，增加了公司管理及運作的難度，對公司經(jīng)營層提出了更高的要求，有可能由于跨國經(jīng)營經(jīng)驗的不足，帶來一定的經(jīng)營風險。公司將引進進出口貿(mào)易相關的人才把經(jīng)營風險降低。

七、相關審核及批準程序

上述事項經(jīng)公司第二屆董事會第十六次會議和第二屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，同時全體獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

八、保薦機構核查意見

經(jīng)核查，保薦機構認為：

1、安居寶本次使用超募資金設立香港全資子公司的議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十六次會議及公司第二屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，公司獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第1號——超募資金使用》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件中關于創(chuàng)業(yè)板上市公司募集資金管理的有關規(guī)定；

2、本次募集資金使用計劃，用于公司主營業(yè)務，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司抓住安防行業(yè)發(fā)展契機實現(xiàn)快速發(fā)展，且不存在改變或變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。