新加坡金融牌照類型介紹

2023-06-30 17:33:23

新加坡金融牌照有三種：
1、“貨幣兌換”牌照
貨幣兌換牌照用于兌換貨幣服務(wù)，該牌照監(jiān)管范圍較小，業(yè)務(wù)涉及到的商業(yè)規(guī)模較小、風(fēng)險(xiǎn)較低。
2、“標(biāo)準(zhǔn)支付機(jī)構(gòu)”牌照
該牌照在開戶、境內(nèi)外轉(zhuǎn)賬、商業(yè)采購、電子支付、貨幣兌換類行業(yè)，對支付/轉(zhuǎn)賬額度有所限制，即年均月度業(yè)務(wù)涉及金額≤300萬新元/或年均月度業(yè)務(wù)涉及流水額≤600萬新元。
3、“大型支付機(jī)構(gòu)”牌照
業(yè)務(wù)涉及金額超過“標(biāo)準(zhǔn)支付”牌照中所列行業(yè)，牌照審批較為嚴(yán)格。

金融牌照申請基本要求
1、公司要求：必須是新加坡公司或外國注冊公司的新加坡分支機(jī)構(gòu)。
2、實(shí)體辦公室要求：需要在新加坡設(shè)立永久性營業(yè)場所或注冊辦事處。
3、董事要求：至少有一名執(zhí)行董事為新加坡公民或永久居民，如果至少有一名董事持有新加坡雇傭簽證，并且至少有一位非執(zhí)行董事是新加坡公民或永久居民，那么執(zhí)行董事可以是外國人。

4、基礎(chǔ)資本要求：標(biāo)準(zhǔn)支付牌照，100000新元，大型支付機(jī)構(gòu)牌照，250000新元。

新加坡CMS許可證要求
1、申請機(jī)構(gòu)必須具有良好的市場聲譽(yù)，并且至少在最近五年內(nèi)在新加坡資本市場或相關(guān)領(lǐng)域開展過相關(guān)業(yè)務(wù)。
2、申請機(jī)構(gòu)及其子公司或關(guān)聯(lián)公司在本國具有良好的實(shí)力。
3、申請機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格遵守其母國的監(jiān)管。
4、申請機(jī)構(gòu)必須符合新加坡金融管理局的要求，新加坡金融管理局將高效、公平、公正地履行職責(zé)。
5、申請人必須在新加坡設(shè)立實(shí)體辦公室。
6、申請機(jī)構(gòu)的主要業(yè)務(wù)必須是SFA規(guī)定的活動之一。
7、申請機(jī)構(gòu)的董事會必須至少有兩人或兩人以上，其中至少一人是新加坡居民。
8、申請機(jī)構(gòu)的首席執(zhí)行官必須居住在新加坡。

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