境外投資，如何獲取境外投資證書（ODI）

2023-05-06 16:51:17

ODI備案需要的資料
1、境內(nèi)部分文件準(zhǔn)備包括：
主申請公司的營業(yè)執(zhí)照，章程等注冊文件；主申請公司股東層面的營業(yè)執(zhí)照，章程/合伙協(xié)議等相關(guān)材料；審計報告，財報；境外投資真實性承諾書；資金到位證明；個人完稅憑證（如需要)；其他（不同部門審批要求）。
2、境外部分文件準(zhǔn)備：
對外投資交易結(jié)構(gòu)圖；境外公司注冊文件，股東注冊證書， M&A 等；項目公司介紹（產(chǎn)業(yè)，經(jīng)營范圍，客戶群，所持技術(shù)等等）；其他投資人情況（如需要)；簽署的協(xié)議（如需要)。
3、投資相關(guān)文件：
境外投資備案申請表；項目可行性報告；項目DD報告；收購項目情況介紹書。

申辦境外投資ODI證書流程
1、投資主體可以向核準(zhǔn)、備案機關(guān)咨詢擬開展的項目是否屬于核準(zhǔn)、備案范圍，核準(zhǔn)、備案機關(guān)應(yīng)當(dāng)及時予以告知。
2、投資主體應(yīng)當(dāng)通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)向核準(zhǔn)機關(guān)提交項目申請報告并附具有關(guān)文件。其中，投資主體是中央管理企業(yè)的，由其集團(tuán)公司或總公司向核準(zhǔn)機關(guān)提交；投資主體是地方企業(yè)的，由其直接向核準(zhǔn)機關(guān)提交。
3、項目申請報告和附件齊全、符合法定形式的，核準(zhǔn)機關(guān)應(yīng)當(dāng)予以受理。

4、項目涉及有關(guān)部門職責(zé)的，核準(zhǔn)機關(guān)應(yīng)當(dāng)商請有關(guān)部門在7個工作日內(nèi)出具書面審查意見。有關(guān)部門逾期沒有反饋書面審查意見的，視為同意。

ODI備案予以審查、核準(zhǔn)的項目
對于國內(nèi)企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)，商務(wù)部和省級商務(wù)主管部門從以下方面進(jìn)行審查、核準(zhǔn)：
1、國別投資環(huán)境；
2、國別安全狀況；
3、投資所在國與我國的政治經(jīng)濟關(guān)系；
4、境外投資導(dǎo)向政策；
5、國別合理布局；
6、履行有關(guān)國際協(xié)定的義務(wù)；
7、保障企業(yè)合法權(quán)益。

ODI備案不予核準(zhǔn)的項目
國內(nèi)企業(yè)境外投資涉及下列情形的，不予核準(zhǔn)：
1、危害國家主權(quán)、安全和社會公共利益的；
2、違反國家法律法規(guī)和政策的；
3、可能導(dǎo)致中國政府違反所締結(jié)的國際協(xié)定的；
4、涉及我國禁止出口的技術(shù)和貨物的；
5、東道國政局動蕩和存在重大安全問題的；
6、與東道國或地區(qū)的法律法規(guī)或風(fēng)俗相悖的；
7、從事跨國犯罪活動的。